Segnalazioni antiriciclaggio e responsabilità della banca verso i clienti (un commento a Tribunale di Venezia, 4 dicembre 2024, n. 4419)
Pubblicato il 04/07/25 12:00 [Articolo 2346]
Sommario: 1. Il fatto e la decisione del Tribunale di Venezia; 2. L’obbligo di adeguata verifica; 3. L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e le sanzioni per l’inosservanza delle disposizioni in materia di segnalazione; 4. La tutela del segnalante; 5. La giurisprudenza di merito sulla responsabilità del soggetto obbligato nei confronti di terzi; 6. Conclusioni e prospettive.